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        临时公告

        济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公

        [发布人]:圣泉集团  [发布日期]:2019-02-15 10:56:22  [关注]:

                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
               一、 会议召开和出席情况
               (一) 会议召开情况
               1. 会议召开时间:2019年2月12日
               2. 会议召开地点:公司会议室
               3. 会议召开方式:现场
               4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月3日以书面通知方式发出
               5. 会议主持人:唐一林
               6. 会议列席人员:公司监事及高管列席会议
               7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
               会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
               (二) 会议出席情况
               会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
               独立董事张凤山因个人原因缺席,委托独立董事黄俊代为表决并并签署相关文件。
               二、 议案审议情况
               (一) 审议通过《关于选举唐一林先生为公司董事长的议案》
               1.议案内容:
               选举唐一林先生为公司董事长,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
              3.回避表决情况:
              该议案不需回避表决。
              4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (二) 审议通过《关于聘任唐地源先生为公司总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任唐地源先生为公司总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
              本议案无需提交股东大会审议。
               (三) 审议通过《关于聘任祝建勋先生为公司副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任祝建勋先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (四) 审议通过《关于聘任江成真先生为公司副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任江成真先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (五) 审议通过《关于聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任孟庆文先生为公司副总裁、董事会秘书,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (六) 审议通过《关于聘任徐传伟先生为公司常务副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任徐传伟先生为公司常务副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (七) 审议通过《关于聘任吕冬生先生为公司副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任吕冬生先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (八) 审议通过《关于聘任唐磊先生为公司副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任唐磊先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (九) 审议通过《关于聘任邓刚先生为公司副总裁的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任邓刚先生为公司副总裁,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               (十) 审议通过《关于聘任张亚玲女士为公司财务总监的议案》
               1.议案内容:
               同意聘任张亚玲女士为公司财务总监,任期为三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
               3.回避表决情况:
               该议案不需回避表决。
               4.提交股东大会表决情况:
               本议案无需提交股东大会审议。
               三、 备查文件目录
               《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
         
         
        济南圣泉集团股份有限公司 
        董事会 
        2019年2月13日 
         
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